PAP
Przemysław Goławski
09.10.2017
Śledztwo w sprawie wyłudzeń VAT. ABW zatrzymała kolejne osoby
ABW zatrzymała dwie osoby pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, a także wyłudzania VAT - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Obie osoby aresztował sąd na trzy miesiące.
Zdjęcie ilustracyjne.NBP, mat. prasowe
Żaryn podał, że do zatrzymań doszło w ubiegły wtorek w Sosnowcu i Chorzowie. Według śledczych te dwie osoby związane są ze sprawą obrotu pustymi fakturami na bejcę ognioodporną w ramach UE. Śledztwo jest wielowątkowe i prowadzi je zamojska prokuratura okręgowa. Do tej pory zatrzymano w tej sprawie 64 osoby.
Jeden z zatrzymanych i aresztowanych mężczyzn brał udział w praniu pieniędzy przez grupę przestępczą - dokonywał transakcji i przelewów bankowych na jej rzecz, a drugi był magazynierem i pracował dla tej grupy.
Rzecznik poinformował, że członkowie grupy prowadzili nielegalny obrót pustymi fakturami VAT uzyskiwanymi w ramach fikcyjnej działalności gospodarczej. Miało to na celu wyłudzenie zwrotu podatku poprzez firmy zarejestrowane w różnych częściach kraju oraz za granicą - w Czechach i na Słowacji. Firmy zakładane były na tzw. "słupy". Grupa zajmowała się też wyłudzaniem kredytów z banków i praniem pieniędzy.
Część sprawy, która dotyczy wyłudzeń podatku VAT w obrocie bejcą ognioodporną powierzono w maju 2016 r. ABW. Straty skarbu państwa są szacowane na ponad 120 mln zł - podał rzecznik.
Do tej pory zatrzymano w tym śledztwie 64 osoby, ponad 20 z nich przebywa w areszcie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono w śledztwie majątek o wartości ponad 47 mln zł - zaznaczył Żaryn.
pr