- Wspólna akcja CBA i CBŚP w walce z wyłudzeniami VAT
- Funkcjonariusze zatrzymali w poniedziałek siedem osób
- Na ich działalności, związanej z fikcyjnym handlem paliwami, Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł
- Zatrzymanym może grozić do 15 lat więzienia
- Wśród zatrzymanych jest kierownik grupy przestępczej oraz jej członkowie - powiedział Stanisław Żaryn. Zaznaczył, że funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych i miejsca prowadzenia rzekomej działalności gospodarczej dla zabezpieczenia materiału dowodowego.
CBA zatrzymało cztery osoby ws. fikcyjnych faktur VAT. Skarb Państwa stracił 10 mln zł
Śledczy ustalili, że grupa wykorzystywała krajowe i zagraniczne firmy do wystawiania nieprawdziwych faktur VAT na rzekomy obrót paliwami. Były one podstawą do zwrotu nienależnego podatku VAT, a zyski z przestępczej działalności były transferowane poprzez szereg innych nielegalnych działań.
>>> [CZYTAJ TAKŻE] Jak się kręci karuzela podatkowa VAT? Straty idą w dziesiątki mld euro
- W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł, ale śledztwo będzie się rozwijać - powiedział rzecznik.
Grozi im 15 lat więzienia
W komunikacie Prokuratura Krajowa podała, że śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, a do zatrzymań doszło w poniedziałek.
Raport komisji ds. VAT w Sejmie. Marcin Horała rekomenduje Trybunał Stanu
PK zapowiedziała, że po przewiezieniu zatrzymanych do wrocławskiej prokuratury regionalnej, zostaną im przedstawione zarzuty m.in. kierowania i uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych. Za takie przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.
Prokurator zdecyduje, jakie zastosować środki zapobiegawcze wobec zatrzymanych, czy np. skierować wobec nich wnioski o areszt.
paw/