W lipcu KAS przeszukała kilka miejsc na terenie woj. mazowieckiego. Działania prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Zabezpieczono między innymi dokumentację księgową.
Miliony z podatku VAT wyłudzone dzięki procedurze "Tax Free". CBŚP rozbiło grupę
"Podmiot gospodarczy, zarządzany przez obcokrajowców, kupował towary (napoje) od zagranicznych podmiotów, które właściwe administracje podatkowe zakwalifikowały jako ryzykowne. Sprowadzane towary były prawdopodobnie sprzedawane na terytorium RP" - napisano w komunikacie.
Ustalono, że podatek VAT z tytułu sprzedaży nie był odprowadzany fiskusowi. "Według wstępnych szacunków mogło to być około 4,5 mln zł" - wyjaśniono.
Zgodnie z informacją służb skarbowych, szef KAS zablokował 340 tys. euro na rachunku bankowym firmy podejrzanej o udział w przestępczej działalności, a następnie wydał postanowienie o przedłużeniu terminu blokady na następne 3 miesiące.