Dziesiątki milionów złotych z wyłudzeń VAT. Zatrzymania ABW w Poznaniu i Katowicach
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych oraz fałszowania faktur VAT, wykorzystanych następnie do rozliczeń podatkowych.
Czytaj także:
Skutkowało to narażeniem na uszczuplenie należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego na łączną kwotę ponad 84 milionów zł. Podejrzanym zarzucono również pranie brudnych pieniędzy, tj. korzyści uzyskanych z popełnionych przestępstw.
Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Trzeci z zatrzymanych został objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.
CBA uderza w mafię paliwową. Zatrzymania w związku z wyłudzeniem 63 mln zł VAT
Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że grupa działała od września 2014 r. do marca 2018 r. Na dane spółek, które utworzono wyłącznie w celu wykorzystania ich w działalności grupy przestępczej, wystawiano faktury VAT, które miały uwiarygodnić dokonywanie dostaw oleju napędowego i benzyny oraz świadczenie usług o łącznej wartości ponad 246 milionów zł.
Schemat nadużyć
Uzyskane korzyści majątkowe w kwocie ponad 237 milionów zł były przekazywane za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych na rzecz tych spółek, a na końcu transferowane do kantoru wymiany walut, skąd po przewalutowaniu były wypłacane w gotówce i przekazywane organizatorom procederu.
Ostatnie zatrzymania to kolejny etap wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi. Jeden z wątków zakończono aktem oskarżenia, skierowanym w lipcu 2020 r. do Sądu Okręgowego w Łodzi przeciwko 23 osobom. Natomiast w ramach prowadzonego nadal wątku zarzuty przedstawiono 18 osobom.
pb