Zatrzymanym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT. Są to wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży firmy zajmującej się obrotem wyrobami stalowymi, która dokonywała fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru, i Słowacji. Wobec obydwóch zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Ponadto na wniosek Sądu Rejonowego w Gliwicach tymczasowo aresztowano jeszcze jedną osobę – prezesa zarządu tej firmy. W sprawie dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów łącznie siedmiu osobom.
Rzecznik gliwickiej prokuratury prok. Michał Szułczyński powiedzia, że zatrzymania miały miejsce w ub. tygodniu. Śledztwo jest jednym z trzech podobnych prowadzonych obecnie przez gliwickich śledczych - dotyczą one systemów fikcyjnego handlu stalą, służącego wyłudzaniu zwrotów podatku VAT. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mechanizm przestępstwa był typowy dla tego typu oszustw: poprzez zorganizowaną sieć firm-słupów prowadzono fikcyjny obrót wyrobami stalowymi między krajami Unii Europejskiej, co jest równoznaczne z zaistnieniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Transakcje te były wykonywane przy zerowej stawce VAT, podczas gdy sprzedaż wyrobów stalowych na rynku krajowym jest opodatkowana pełną stawką tego podatku. Dla uwiarygodnienia tych działań tworzono fałszywą dokumentację w postaci m.in. faktur VAT. Gliwicka prokuratura nie wyklucza w tej sprawie kolejnych zatrzymań.
IAR/PAP/abw.gov.pl/agkm
Zobacz galerię: dzień na zdjęciach >>>