В пятницу, 25 октября, во Вроцлаве будет допрошен Иван Мануэль Молина Ли, предполагаемый член международного наркокартеля. В четверг, 24 октября, он был доставлен специальным самолетом из Греции в Варшаву, а затем перевезен во Вроцлав.
Молина Ли был задержан в Греции на основании общеевропейского ордера на арест, выданного прокуратурой во Вроцлаве. Его арест осуществлен в рамках расследования противоправных действий, совершенных членами международной организованной преступной группы в период с декабря 2016 по февраль 2018 года в Польше и других странах.
СМИ сообщают, что Иван Мануэль Молина Ли является президентом зарегистрированной в Михаловице, на Мазовии, компании Crypto. Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании.
Crypto обслуживала депозитные счета биткоин-биржи Bitfinex в банке Spółdzielczy в Скерневице, оборот составлял до 1,5 млрд долларов в день.
Ивана Мануэля Молину Ли подозревают в участии в наркокартеле и отмывании денег колумбийских наркокартелей через биржу криптовалют Bitfinex. Напомним, в США продолжается судебное разбирательство в отношении Bitfinex, обвиненной в сокрытии от инвесторов заимствования средств у компании Tether.
Прокуратура арестовала 1,5 млрд злотых (390 млн долларов) незаконных средств в банке Spółdzielczy в Скерневице. Это стало крупнейшей конфискацией в истории польской прокуратуры.
IAR/PAP/dy