Варшавская полиция и налоговая инспекция задержали пять человек, в том числе гражданку РФ, подозреваемых в деятельности в организованной преступной группе, торговавшей топливом. В результате их деятельности Государственная казна Польши могла потерять 9 миллионов злотых (более 2 миллионов евро) из-за неуплаченного НДС.
Преступление состоит в предоставлении поддельных фактур НДС, документирующих поставку топлива для фирмы в Чехии. Однако цистерны никогда не проезжали через польскую границу. В общей сложности мошенники выставили документы на более, чем 39 миллионов злотых (около 10 миллионов евро).
Задержание членов преступной группы произведено в Лодзинском и Силезском воеводствах. У них были изъяты электронные носители данных и финансовая документация. Российская гражданка отправлена в следственный изолятор на три месяца, остальные задержанные находятся под полицейским надзором и имущественными поручительствами.
IAR/iza
Полиция не исключает очередных задержаний по этому делу.