Сопредседатель «Открытого диалога» Бартош Крамек арестован на три месяца

За совершенные преступления ему грозит 10 лет лишения свободы.

Люблинский районный суд

lublin-zachod.sr.gov.pl

Люблинский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал на три месяца сопредседателя фонда «Открытый диалог» Бартоша Крамека. В среду, 23 июня, Бартош Крамек был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши. Следователи обвиняют его, в частности, в отмывании денег и предоставлении ложных сведений в документах по НДС.

При этом суд постановил, что арест будет отменен, если подозреваемый внесет до 8 июля залога в размере 300 тысяч злотых, около 66 тысяч евро. Прокурор опротестовал это решение, что означает, что Бартош К. останется под стражей до тех пор, пока не будет принято решение о временном аресте. При этом прокурор незамедлительно обжалует постановление суда о так называемом условном аресте.

Из доказательств по этому делу следует, что Бартош К., будучи председателем совета директоров и одновременно владельцем всех акций консалтинговой компании в период с августа 2012 года по февраль 2016 года выставлял счета-фактуры на неопределенные услуги консалтинга, описываемые как "consultancy services", "IT services", "VOIP services". За этот период было выставлено 46 счетов-фактур 11 иностранным контрагентам, на общую сумму около 5,3 млн злотых, приблизительно 1,1 млн евро. Контрагентами Бартоша К. являлись только организации, которые зарегистрированы в так называемых налоговых убежищах, таких как Белиз или Сейшельские острова, или предприниматели, зарегистрированные в виртуальных офисах. Как установлено, компания Бартоша К. фактически не оказывала услуг этим контрагентам. Эти компании были созданы латышскими и эстонскими посредниками. Банковские счета этих компаний были зарегистрированы, в частности, в Латвии, а реальными бенефициарами их деятельности были, в частности, граждане России и Украины.

Расследование показало, что привлеченные от иностранных организаций финансовые средства были переведены, в частности, в пользу фонда «Открытый диалог». Тем самым Бартош К. участвовал в преступном отмывании денег. За совершенные преступления ему грозит 10 лет лишения свободы.

wpolityce.pl/dy