Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали троих человек, занимавшихся легализацией денег, полученных в результате преступной деятельности. Задержанные «отмыли» в общей сложности более 1 млрд злотых, около 220 млн евро. Средства поступали по большей части с территории России.
В сентябре были задержаны женщина и двое мужчин, в частности, сын одного из руководителей преступной группировки. Они действовали в интересах ОПГ, которая покупала компании в Польши и регистрировали их на подставных лиц. Эти компании не вели хозяйственной деятельности, а их единственной целью было принять средства, в основном с территории России, а затем перевести их на другие банковские счета, в частности, компаний, действующих в Великобритании, странах Дальнего Востока и в офшорах.
Целью группы была также легализация средств, полученных при приобретении на территории Демократической Республики Конго минерального сырья, включая руду, тантал и золото, и их дальнейшего экспорта на территорию Европейского союза с нарушением норм Содружества. Тантал — это сырье, используемое в электронной промышленности.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности обыскали места жительства задержанных и их автомобили. Были изъяты документы, телефоны и компьютеры. Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группировке, отмывании денег, мошенничестве и препятствовании разбирательству. Все трое были временно арестованы. По состоянию на апрель 2019 года по этому делу были задержаны 22 человека.
niezalezna.pl/dy