Айвар Рехе, президент эстонского филиала Danske Bank был найден мертвым, - сообщает эстонская полиция. Отделение банка, которым он руководил, сейчас находится под следствием по делу об отмывании денег. Айвар Рехе проходил свидетелем в нескольких международных расследованиях, касающихся переводов денег из бывших республик СССР и России, которые проходили через банк.
Бывший глава эстонского отделения коммерческого банка Дании Danske Bank пропал в понедельник, 23 сентября. Айвар Рехе вышел из дома в пригороде Таллина, после чего пропал. Он ушел без собаки, с которой обычно гулял по близлежащему лесопарку, и оставил телефон дома. Тело нашли в его саду.
Айвар Рехе руководил эстонским отделением датского Danske bank в 2008-2015 годах. Через эстонский филиал в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. До сегодня расследования, касающиеся этих денег, ведутся в Эстонии, США, Великобритании и Дании.
В феврале 2018 года средства массовой информации в Великобритании и Дании сообщали, что члены семьи президента России Владимира Путина, а также сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пользовались услугами эстонского филиала Danske Bank для отмывания денег. Вероятно, руководство банка, в том числе Айвер Рехе, знали о том, что происходило. В ходе расследования ушел в отставку Томас Борген, генеральный директор Danske Bank.
Управление финансового надзора Эстонии в начале этого года приняло решение о закрытии Danske Bank в Эстонии. Отделение должно быть закрыто до декабря.
tysol.pl/interfax.ru/dy