Русская редакция

Швейцария: Четверо банкиров предстанут перед судом за перевод более 50 млн евро «банкиру Путина»

02.03.2023 14:24
Прокуратура обвиняет банкиров в отсутствии «надлежащей проверки личности владельцев счетов», открытых в 2014 году на имя Сергея Ролдугина, крестного отца дочери Владимира Путина.
 .
Иллюстративное фото.Pixabay.com

Четверо банкиров, бывших сотрудников «Газпромбанка», 8 марта предстанут перед судом в Цюрихе за перевод 50 млн швейцарских франков (чуть более 50 млн евро) без проверки происхождения средств на два счета, зарегистрированные в швейцарском банке.

Прокуратура обвиняет банкиров в отсутствии «надлежащей проверки личности владельца счетов», открытых в 2014 году на имя Сергея Ролдугина, крестного отца дочери Владимира Путина. По версии следствия, Ролдугин, известный виолончелист и дирижер, не был фактическим распорядителем средств, находящихся на счетах, так как не смог бы накопить такое богатство.

Банкиры не предприняли никаких действий для установления фактического держателя средств на счетах Ролдугина. Согласно швейцарскому законодательству, банки обязаны закрыть счет в случае возникновения сомнений в подлинности личности владельца средств. Оба счета были закрыты в 2016 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ролдугин, которого называют «банкиром Путина», попал в европейские и американские санкционные списки.

IAR/vk

Институт изучения войны: Кремль пытается улучшить имидж Путина 

18.12.2022 15:47
Кремль пытается восстановить его имидж, представляя его как компетентного лидера времен войны и контактирующего с обществом лидера