В пятницу, 2 декабря, Европейская комиссия представила законодательное предложение по гармонизации определений правонарушений и наказаний за нарушение санкционных мер Евросоюза против РФ. Предложение Еврокомиссии устанавливает общие правила для упрощения расследования, судебного преследования и наказания за нарушения санкций во всех государствах-членах ЕС. В будущем это может позволить конфисковать замороженные российские активы.
Как отмечает Еврокомиссия, принятие последовательных пакетов санкций после нападения России на Украину заставило государства-члены Евросоюза и европейские институты осознать, насколько сложно отследить активы, принадлежащие олигархам, которые скрывают их в различных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур.
Предложенные Еврокомиссией правила направлены на установление одинакового уровня штрафов во всех государствах-членах, что позволит закрыть существующие лазейки и усилить сдерживающий эффект от нарушений санкций ЕС.
Основные элементы законодательного предложения включают перечень правонарушений, нарушающих санкции ЕС (предоставление средств или экономических ресурсов обозначенному лицу, организации или органу; незамораживание этих средств; разрешение обозначенным лицам въехать на территорию государства-члена ЕС; разрешение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена, и т.д.); перечень правонарушений, направленных на обход санкций (например. сокрытие средств или сокрытие того факта, что лицо является конечным владельцем средств); общие базовые стандарты наказаний (в зависимости от преступления, конкретное лицо должно быть подвергнуто максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет; компании могут быть подвергнуты штрафам в размере не менее 5% от их общего годового оборота).
Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС.
PAP/op