Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у середу вранці Бартоша Крамека, співголову фундації «Відкритий діалог». Цю інформацію порталу tvp.info підтвердив речник Регіональної прокуратури у Любліні прокурор Кароль Бляєрський. Слідство стосується порушень під час грошових переказів фонду «Відкритий діалог». За словами речника міністра-координатора з питань спецслужб Станіслава Жарина, чоловіка підозрюють у наданні неправдивих відомостей та відмиванні грошей.
Прокуратура відкрила слідство на підставі звернення очільника Національної податкової адміністрації (KAS) після перевірки того, як фундація сплачувала податки у 2014-16 роках. Виявилося, що кошти, які фірма Крамека виплачувала фонду, можуть надходити з інших джерел, ніж офіційно задекларовані, говориться у повідомленні.
Згідно з офіційними документами фонду, більшість внесків надходили від осіб, які засідають у керівних органах «Відкритого діалогу», або від осіб та організацій, пов'язаних з ними. Інспекція KAS показала, що перелік донорів фонду, включений в офіційну документацію, не відповідає дійсності.
Податкові органи встановили, що фірма «Silk Road» Крамека, яка вносила кошти у фонд, сама отримувала їх від суб’єктів господарювання, зареєстрованих у віртуальних офісах Великобританії.
KAS перевірила ці платежі на загальну суму 1,27 мільйона доларів та 64 тисячі євро та з’ясувала, що власниками фірм, котрі перераховували ці кошти, були компанії, зареєстровані на Сейшельських островах, в Белізі та Панамі. Серед них є суб'єкти, включені в документацію щодо так званого скандалу «Панамські документи» (англ. Panama Papers).
У Національній податковій адміністрації вважають, що характер грошових переказів вказує на те, що перераховані кошти, кінцевим адресатом яких був фонд, може мати кримінальне походження.
У повідомленні прокуратура KAS зазначила, що такий висновок може бути зроблений на підставі результатів аналізу методу переказу цих коштів, включаючи: велику загальну вартість грошових переказів, переказ грошей у невеликих сумах, щоб уникнути контролю процедури, передбачених законодавством, переказ відносно великих сум особами, безпосередньо пов’язаними з фондом, що не відповідає їхньому фінансовому становищу, фактичне походження коштів від невідомих суб’єктів господарського права та перекази коштів від іноземних суб’єктів, що перешкоджають потенційному контролю.
tvp.info/Т.А.