Співголова «Відкритого діалогу» Бартош Крамек потрапить під арешт

Бартош Крамек потрапить під арешт. Суд задовольнив клопотання люблінської прокуратури та застосував тримісячне тримання під вартою

Ілюстраційне фото

pixabay.com/succo

Окружний суд у Любліні врахував клопотання прокурора та застосував до Бартоша Крамека, співголови фонду «Відкритий діалог», три місяці тримання під вартою. У середу Крамека затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки. Слідчі звинувачують його, зокрема, у відмиванні грошей та засвідченні неправди у рахунках-фактурах ПДВ, – повідомиляє портал wpolityce.pl.

Заодно, суд передбачив зняття арешту, якщо до 8 липня 2021 року підозрюваний внесе 300 тисяч злотих (66 тисяч євро) майнової застави. Прокурор подав заперечення в цій справі, а це означає, що Бартош К. залишатиметься під вартою доти, доки рішення про попереднє ув’язнення не стане остаточним. Водночас прокурор негайно оскаржить рішення суду в межах т. зв умовного арешту.

Рішення суду означає, що суд підтвердив високу ймовірність вчинення Бартошем К. дій, які йому закидають. А також підтвердив побоювання прокурора, висловлені в клопотанні про тимчасовий ареш – якщо підозрюваний перебуватиме на волі, може перешкоджати розгляду справи, впливаючи на доказовий матеріал, і може намагатися втекти та не прибувати на виклик прокурора.

Результати розслідування

Широкий доказовий матеріал свідчить про те, що Бартош К. як голова правління та водночас власник усіх акцій консалтингової компанії, у період від серпня 2012 року до лютого 2016 року виставляв рахунки-фактури ПДВ за невизначені консультаційні послуги, описані як «consultancy services» «IT services», «VOIP services». За цей період видано 46 рахунків-фактур 11 іноземним контрагентам на загальну суму приблизно 5,3 мільйона злотих (1,17 мільйона євро). Серед контрагентів Бартоша К. були лише суб’єкти з так званих податкових гаваней, таких як Беліз, Сейшельські острови або підприємці, що лише імітують діяльність на економічному ринку та зареєстровані у віртуальних офісах. Встановлено, що компанія Бартоша К. насправді не надавала послуг цим контрагентам і не мала з ними жодних економічних відносин. Компанії, які брали участь у кримінальній практиці, створили професійні латвійські та естонські посередники. Банківські рахунки цих компаній велись, серед іншого, в Латвії, а справжнім бенефіціаром їхньої діяльності були, зокрема, громадяни Росії та України.

Проведене розслідування показало, що отримані від іноземних організацій кошти на загальну суму приблизно 5,3 міольйона злотих перераховано, між іншим, фонду «Відкритий діалог». Як встановлено, гроші на користь фонду перераховував Бартош К., беручи в такий спосіб участь у кримінальній практиці відмивання грошей, що походили зі злочину підтвердження неправди у рахунках-фактурах ПДВ.

Бартоша К. затримали 22 червня 2021 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки, відтак його доставлено до Регіональної прокуратури в Любліні. 24 червня прокуратура направила клопотання про його арешт, яке 25 червня схвалив суд.

За злочини, які закидають Бартошеві К., загрожує 10 років позбавленням волі.

wpolityce.pl/Н.Б.