Криза на польсько-білоруському кордоні триває кілька тижнів. Польща не хоче впускати іммігрантів, в тому числі з Іраку та Афганістану. На цьому шляху було багато інцидентів. Один із них відбувся 29 серпня 2021 року. Група з тринадцяти осіб зруйнувала частину загорожі на кордоні з Білоруссю. Усі вони були заарештовані, прокуратура висунула їм звинувачення у знищенні майна у вигляді колючого дроту. Серед підозрюваних — Бартош Крамек, голова ради фонду «Відкритий діалог». Це не перші його клопоти із законом. Кілька місяців тому регіональна прокуратура в Любліні висунула йому звинувачення у відмиванні 5,3 млн злотих компанією Silk Road Biuro Analiz i Informacji, президентом і співвласником якої він є (його дружина Людмила Козловська є віце-президентом). Ці кошти надійшли серед іного від організацій, зареєстрованих в офшорних зонах. Діяльність подружньої пари вже кілька років викликає багато суперечок. На основі зібраних Агентством внутрішньої безпеки матеріалів Козловську визнали в Польщі персоною нон ґрата. Причиною стали не тільки сумніви щодо діяльності фонду «Відкритий діалог», а й незрозумілі зв'язки з Росією та східними олігархами, зокрема казахстанським мільярдером Мухтаром Аблязовим. І Козловська, і її чоловік стверджують, що дії проти них є політичними. Однак «GP» знайшла матеріали, які вказують на російські зв'язки між клієнтами керованої ними компанії Silk Road.
Договір з компанією з Новосибірська
3 квітня 2012 року компанія Andalus була зареєстрована в Національному судовому реєстрі. Вона була створена організацією, яка спеціалізується, зокрема, на в торгівлі готовими, «чистими» компаніями. Її придбав Бартош Крамек. 29 червня 2012 року він значиться в реєстрі як власник і президент. У тому ж році він змінив назву компанії на Silk Road Biuro Analiz i Informacji і збільшив її статутний капітал з 5000 злотих до 50 тисяч злотих (зараз це 180 тисяч злотих). Компанія з самого початку надає консалтингові та PR послуги. З жовтня 2015 року віце-президентом Silk Road є дружина Крамека — Людмила Козловська. За даними «GP», серед перших замовників цієї компанії були дві канадські компанії: Advanced Refractory Systems (A.R.S) і DMF Technologies. Документи свідчать, що обидві зареєстровані 26 травня 2004 року за однією адресою — 570 Queen Street у Фредеріктоні, столиці канадської провінції Нью-Брансвік. Згідно з реєстром, їх ліквідували через понад дев'ять років — 3 грудня 2013 року. Що вони зробили? Це одна з найбільших таємниць. Проте «GP» вдалося встановити, що DMF Technologies займалася, зокрема, торгівлею літієм. Ця сировина широко використовується в промисловості не тільки для виробництва акумуляторів і батарей, але і як теплоносій в ядерних реакторах. Відомо, що канадська компанія постачала літій-7 на Новосибірський завод хімконцентратів (НЗХК). Документи свідчать, що 28 жовтня 2011 року наглядова рада цієї компанії затвердила контракт з DMF Technologies «на постачання літію-7 згідно з специфікацією». НЗХК входить до паливного концерну ТВЕЛ, що входить до складу російського державного гіганта «Росатом». Як і «Газпром» чи «Лукойл», він контролюється владіміром путіним. Крім того, саме НЗХК постачає ядерне паливо на Білоруську АЕС в Островці.
Звинувачення у шпигунстві
Однак на цьому російські зв'язки підрядників Крамка не закінчуються. Реєстраційні документи обох канадських компаній свідчать, що в органах влади були лише громадяни Кіпру: Андреас Еллінас і Крісталла Кіркілларі в A.R.S. і Еміліос Хаджівангелі та Елені Папапавлу в DMF Technologies. Тому невідомо, кому насправді належали ці організації. Однак, як свідчать дані «GP», Папапавлу значився директором зареєстрованої на Кіпрі компанії Crystalord Ltd. (працювала три з половиною роки з 23 лютого 2012 року по 21 жовтня 2015 року). Ця назва з'явилася після розгорання міжнародного фінансового скандалу, названого ЗМІ «російською пральнею». Міжнародна журналістська організація у 2017 році виявила, що понад 5 тис компаній, включаючи Crystalord, були використані для відмивання майже 21 мільярда доларів брудних коштів з Росії. З них понад 9 мільйонів доларів пішло до Польщі. Цю тему розкрили «Newsweek» і TVN, які співпрацюють з організацією. Виявилося, що частина брудних російських грошей була в розпорядженні компанії Crystalord, яка у 2013 році перерахувала 21 тисяч євро на рахунок Асоціації Європейського центру геополітичного аналізу. Це проросійський аналітичний центр, заснований у 2007 році Матеушем П., колишнім депутатом Самооборони, лідером партії «Зміна», звинуваченим у шпигунстві на користь Росії та Китаю (його розглядає Окружний суд у Варшаві).
«Я вперше про це чую»
Діяльність Silk Road перевіряли Агентство внутрішньої безпеки (ABW) і Національне управління доходів (KAS). Інформацію про канадських підрядників Крамка можна знайти у звітах цих служб. Проте співпраця з цими суб’єктами — як випливає з висновків «GP» — не охоплюється обвинуваченнями, висунутими Окружною прокуратурою Любліна голові Ради фонду «Відкритий Діалог». Причина? — Надто мізерні докази, — каже «GP» особа, знайома з матеріалами слідства.
«GP» поцікавилась у Крамка обставинами співпраці між Silk Road and (A.R.S) і DMF Technologies «GP». У відповідь він заявив, що через комерційну таємницю не надає інформацію про «фактичних і нібито» підрядників. Виявлені «GP» посилання він назвав «химерними». «(…) Я вперше чую про них і фактично не маю інструментів перевірити їхню правдивість. Навіть якби деякі з них були правдою, важко було б відчувати відповідальність перед абсолютно третіми особами та організаціями», — заявив Крамек.
Війна молдовських олігархів
Проте навколо діяльності фонду є багато сумнівів. У грудні 2014 року організація отримала спеціальну ліцензію на торгівлю від Міністерства внутрішніх справ. Пізніше Крамек пояснив у ЗМІ, що це було пов'язано з транспортуванням бронежилетів і шоломів в Україну, на яку тоді напала Росія, втративши контроль над Кримом. У свою чергу розслідування щодо фінансування Фонду було офіційно розпочато 28 вересня 2017 року. Зібрані матеріали становлять понад 40 томів справ (усі вони є відкритими). Є документи, отримані за правовою допомогою з Казахстану, Естонії, Латвії та Шотландії. Провадження веде Окружна прокуратура в Любліні, за розпорядженням якої 23 червня 2021 року співробітники ABW затримали Крамека. Після висунення звинувачень голову Ради фонду заарештували. Його звільнили через три тижні, під заставу 300 тисяч. Більше половини коштів надала Анна Урсакі, молдовська адвокатка, яка представляє, зокрема, В'ячеслава Платона, олігарха з Росії, засудженого у 2017 році судом Кишинева до 18 років позбавлення волі за участь у... скандалі з «російською пральнею». Сам олігарх наразі перебуває за межами Молдови. Фонд з Крамеком і Козловською переконують, що він невинний. Вони також стверджують, що, як і Платон, також є жертвами молдавських спецслужб.
Сумнівні 46 накладних
«GP» дізналася про звинувачення проти Крамека. Слідчі з Любліна стверджують, що, будучи президентом Silk Road, він переказав через свою компанію щонайменше 5 379 274 злотих брудних грошей, більшість з яких пішла до фонду «Відкритий діалог». Сумніви викликали 46 рахунків-фактур, виставлених Silk Road десяти іноземним компаніям і одній фізичній особі в період з 10 серпня 2012 року по 28 лютого 2016 року. Серед оскаржуваних трансфертів є ті, що походять, зокрема, від Павла Забєліна, колишнього керівника Московського палацу молоді, довіреної людини Михаіла Ходорковського, одного з головних ворогів владіміра путіна. Сумніви слідства також стосуються грошей, які Silk Road отримувала від зареєстрованої в Шотландії компанії Stoppard Consulting (з реєстру видно, що вона діяла в 2010-2017 роках. Як Silk Road почав працювати з цими організаціями? Як повідомляє Rzeczpospolita, через агентство українського підприємця Петра Козловського, швагра Крамека. Саме він був не лише донором фонду «Відкритий діалог», а й, як сказав Крамек в інтерв’ю Rzeczpospolita, обслуговував клієнтів, які співпрацювали з Silk Road. «Я особисто не займався продажами та операційною діяльністю компанії в цій сфері», — зізнався він.
Текст із 37-го номера Gazeta Polska від 15 вересня 2021 року
niezalezna.pl/І.Я.