Контроль над компанією Zondacrypto у 2018 році могли перебрати росіяни, пов’язані з так званою тамбовською мафією — пише Gazeta Wyborcza. Автор статті Войцех Чухновський заявив в ефірі TVP Info, що завдяки цьому вони прагнули легалізувати кошти, отримані злочинним шляхом, а також обходити санкції:
«Криптовалюти є ідеальним інструментом для такого типу операцій. Питання лише в тому, в яких масштабах це відбувалося. Напевно, після 2022 року, коли санкції проти Росії посилилися і торгівля російських компаній зі світом фактично завмерла, цей криптовалютний канал мав велике значення».
Журналіст нагадав, що компанія Zondacrypto здійснювала платежі на рахунки структур, пов’язаних зі Збігнєвом Зьобро та Пшемиславом Віплером. Войцех Чухновський підкреслив, що криптобіржа також брала участь у фінансуванні правої конференції CPAC та поїздки Кароля Навроцького до Сполучених Штатів:
«Вона супроводжувала перший візит Навроцького як президента Польщі до США і фінансувала захід, пов’язаний із цим візитом, який транслювала Telewizja Republika — найбільший отримувач реклами від криптокомпаній. Отже, ці зв’язки як із двома депутатами та їхніми політичними середовищами, так і з президентським табором є очевидними. Тепер з’явилася додаткова інформація, що за цим стоїть конкретна злочинна група».
Першим про зв’язки Zondacrypto з політиками партій PiS і «Конфедерація» повідомив прем’єр Дональд Туск, посилаючись на дані Агентства внутрішньої безпеки.
Gazeta Wyborcza встановила також зв’язки компанії з російськими злочинцями, пов’язаними з оточенням Путіна, які займаються, зокрема, торгівлею нафтою та сировиною.
За даними видання, після встановлення контролю над компанією «тамбовці» профінансували — через структури, зареєстровані в Об’єднаних Арабських Еміратах — придбання контрольного пакета акцій криптовалютної біржі. Покупку здійснив Сильвестр Сушек.
Сильвестр Сушек зник у 2022 році. Поліція вважає, що він загинув.
IAR/Т.А.