Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина Росії, якого підозрюють у керівництві злочинною групою; з матеріалів слідства видно, що чоловік відповідає за податкові шахрайства у фіктивній торгівлі паливом.
За словами речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, затриманий громадян РФ є підозрюваний у керівництві міжнародною злочинною групою, яка в 2013-2014 роках вчинила податкове шахрайство у фіктивній торгівлі паливом.
Чоловік, який розшукується з 2016 року за ордером на арешт, був заарештований 18 грудня 2020 року на території Західнопоморського воєводства. Згідно з рішенням суду, підозрюваному обрано запобіжний захід.
«Злочинний механізм полягав в ухиленні від сплати податків за дизельне паливо, придбане в рамках внутрішніх транзакцій, а потім продане в Польщі. Підприємство не розкривало предмет оподаткування податковим органам, надавало неправдиві заяви у поданих податкових деклараціях та використовувало недостовірні та фіктивні рахунки-фактури. Дії компанії завдали Державному казначейству збитків на не менше 12 мільйонів злотих», – повідомляється в комюніке.
«Затримання – це результат співпраці Агентства внутрішньої безпеки та Прикордонної служби. Наразі в ході розслідування трьом особам пред'явлено звинувачення в участі у злочинній групі, відмиванні грошей та податкових злочинах, а також пред'явлено обвинувальний акт до суду», – йдеться в заяві речника міністра-координатора спецслужб.
РАР/Л.І.