Філіп Ш. перебував у розшуку згідно з повідомленням про міжнародний арешт та червону картку Інтерполу. Спільне розслідування справи провели Агентство внутрішньої безпеки та прокуратура.
Як встановлено, спочатку він переховувався в Німеччині, а потім на території Росії. Його зупинили українські прикордонники в аеропорту Києва під час спроби дістатися до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Злочинне угруповання, яким керує Філіп Ш. купувало підприємства в Польщі та реєструвало їх на підставних осіб. Ці підприємства не вели підприємницької діяльності та не здійснювали податкових розрахунків. Їх єдиною метою було забезпечити отримання коштів, переважно з території Росії, а потім перерахувати їх на наступні банківські рахунки, серед іншого компаній, що працюють у Великобританії, країнах Далекого Сходу та в податкових раях.
Затриманому висунули обвинувачення у керуванні організованою злочинною групою та відмиванні грошей. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на три місяці. З квітня 2019 року у цій справі було затримано 23 особи, 32 висунули обвинувачення.
IAR/Л.І.