Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymania dokonali funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Podlaskim Urzędem Celno-Skarbowym. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.
Grupa przestępcza działała w latach 2016-2018. Jej działalność doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu VAT, akcyzy i opłaty paliwowej na kwotę ponad 200 mln zł.
Przemiana ropy w olej smarowy
Walka z karuzelami VAT: Polska i Słowacja podpisały umowę, która pomoże wykrywać oszustwa
Z ustaleń śledczych wynika, że trzy niemieckie spółki nabywały w litewskiej firmie około 160 cystern oleju napędowego miesięcznie. Następnie olej ten był przewożony do Niemiec, gdzie zmieniano jego przeznaczenie na olej smarowy. W rzeczywistości towar dalej odpowiadał jednak parametrom oleju napędowego. Na dalszym etapie fikcyjnych transakcji niemieckie spółki sprzedawały olej smarowy na rzecz wielu firm zarejestrowanych na Łotwie, które pełniły rolę "znikających podatników".
Finalnie, po przetransportowaniu z Niemiec na teren Polski, olej smarowy trafiał do odbiorców jako olej napędowy, bez płacenia podatku akcyzowego, podatku VAT i opłaty paliwowej.
Niewykluczone kolejne zatrzymania
Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, dwóch udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkie 9 osób usłyszało zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych.
Na wniosek prokuratora, wobec trzech zatrzymanych, w tym dwóch osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru Policji połączonego z zakazem opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
PolskieRadio24.pl, IAR, DoS