Według prowadzących dochodzenie, włoski bank przedstawiał swe operacje walutowe jako obligacje, a uzyskane w ten sposób odsetki jako znacznie niżej opodatkowane dywidendy.
Niezapłacone przez UniCredit podatki prokurator oszacował na 245 milionów euro. Taką też sumę na jego życzenie przeniesiono już z konta mediolańskiego banku w Narodowym Banku Włoskim na specjalne konto wymiaru sprawiedliwości.
Wspólnikiem UniCredit w tym procederze, uprawianym w latach 2007-2009, był angielski Barclays. To on - jak twierdzi prokurator - zaproponował Włochom operacje, które - jego zdaniem - nie miały żadnego uzasadnienia poza tym, że pozwalały oszukać urząd podatkowy. Wykorzystano w tym celu fakt, że podatek od dywidend wynosi we Włoszech zaledwie 5 procent, podczas gdy za odsetki od wielkich sum, jakimi obracały oba banki, należałoby zapłacić znacznie więcej. Na liście 20 osób, którym postawiony zostanie zarzut oszustwa podatkowego, jest 20 osób, w tym były dyrektor generalny Unicredit Alessandro Profumo.
IAR,ab