Wczoraj na listę ostrzeżeń publicznych Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Alkor Trade i Mizar Profit. Pierwsza z tych spółek broni się, że KNF się z nią nie kontaktowała w celu otrzymania wyjaśnień.
Rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz odpowiada, że Komisja nie ma prawnych możliwości uzyskania w pełni wiarygodnych informacji od spółek, więc o nie występuje.
Powodem wpisania firm na listę ostrzeżeń i skierowania sprawy do prokuratury jest wątpliwość, czy nie przyjmowały pieniędzy w celu obciążania ich ryzykiem. Łukasz Dajnowicz wyjaśnia, że taka działalność jest zastrzeżona dla banków i SKOKów.
Obecnie na liście ostrzeżeń publicznych KNF jest 18 spółek:
1. Finroyal FRL Capital Limited
2. Flexworld Inc.
3. Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie
4. Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
5. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
6. GoGo20 Poland
7. DOBRALOKATA Sp. z o.o.
8. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.
9. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
10. Care&Cash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
11. KASOMAT.PL SA, Wrocław
12. Lex-Security, Mysłowice
13. Centrum Inwestycyjno - Oddłużeniowe sp. z o.o. Stargard Szczeciński
14. Socket Resources GmbH reprezentowana na terytorium RP przez Marka Jachowicza; biuro operacyjne w Polsce - Warszawa
15. IPI CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
16. NOVA NEW Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
17. Mizar Profit, Warszawa
18. Alkor Trade Sp. z o.o., Józefów
IAR, KNF, ab