Jak przekazała rzecznik Prokuratury Krajowej, akt oskarżenia został złożony do Sądu Okręgowego w Lublinie pod koniec listopada. - Przedstawione oskarżonym zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i sprzedaży poświadczających nieprawdę faktur VAT, prania brudnych pieniędzy oraz związanych z tym procederem przestępstw karnoskarbowych - tłumaczyła prokurator.
700 mln zł wyłudzeń. W akcji CBA zatrzymano prezesa jednej ze spółek
Według śledczych z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej grupa przestępcza kierowana przez Pawła K. działała od 2013 do 2017 na terenie województwa lubelskiego. Grupa miała kontrolować kilka firm, w imieniu których wystawiano fikcyjne faktury VAT. Jak wskazała Bialik, dotyczyły one realizacji rozmaitych usług - w szczególności budowlanych, informatycznych, marketingowych, reklamowych, poligraficznych, szkoleniowych czy doradczych.
Zaniżanie podatków
"Podmioty te faktycznie nie prowadziły działalności gospodarczej lub prowadziły ją w bardzo ograniczonym zakresie, nie posiadały majątku oraz środków trwałych, nie zatrudniały pracowników mogących dokonać sprzedaży usług i towarów wynikających z faktur. Nierzetelne faktury były następnie sprzedawane, jako faktury kosztowe, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie całego kraju, w celu zaniżania na ich podstawie należności podatkowych" - wyjaśniła rzecznik Prokuratury Krajowej.
Podczas zatrzymań podejrzanych śledczy przeprowadzili ponad 120 przeszukań na terenie całego kraju, zabezpieczając faktury wystawione przez grupę na ponad 22 milionów złotych.
Za zarzucane oskarżonym czyny może grozić nawet do 25 lat więzienia.
pg