Po doprowadzeniu do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty. Na wniosek prokuratora dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.
Powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych. CBA zatrzymało trzy osoby
Usłyszeli zarzuty
Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił byłym funkcjonariuszom służby celnej Dorocie S. i Iwonie M. zarzut popełnienia w latach 2013-2014 w Medyce woj. podkarpackie przyjęcia od ustalonych osób korzyści majątkowych w tym Dorocie S. w łącznej kwocie ponad 7 tysięcy złotych, natomiast Iwonie M. w łącznej kwocie prawie 9 tysięcy złotych. Podejrzane wykonywały czynności w drogowym przejściu granicznym na kierunku wywozowym z Polski na Ukrainę na stanowisku TAX FREE.
Straty Skarbu Państwa
Prokurator ustalił, że podejrzane wiedziały, że wywóz towarów nie następuje. Niezgodnie z rzeczywistością potwierdziły ich wywiezienie poza terytorium Unii Europejskiej, poświadczając w tym zakresie nieprawdę w systemie elektronicznym oraz dokumentach wywozowych. Dorota S. w 46 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 240 tysięcy złotych, poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.
Natomiast Iwona M. w 152 dokumentach TAX FREE udzieliła pomocy ustalonym osobom we wprowadzeniu w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu i w doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 340 tysięcy złotych poprzez dokonanie bezpodstawnego zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Trzeci zatrzymany
Kolejny z zatrzymanych Tomasz B. usłyszał zarzuty dokonania w latach 2013-2014, w tym w Rzeszowie, Tarnowie i Krakowie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako prowadzący działalność gospodarczą wprowadzenia w błąd organ podatkowy co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej. Podejrzany zaniżał deklarowany podatek należny i wskazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, narażając Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 87 tysięcy złotych.
700 mln zł wyłudzeń. W akcji CBA zatrzymano prezesa jednej ze spółek
Jednocześnie Tomasz B. wystawił 25 nierzetelnych faktur VAT, dotyczących niezaistniałych transakcji gospodarczych sprzedaży towarów ustalonym podmiotom gospodarczym, podczas gdy nie miały one miejsca. Tym samym udzielił pomocy osobom działającym w ich imieniu w posłużeniu się tymi dokumentami i wprowadzeniu w błąd właściwych urzędów skarbowych co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych. Tomasz B. naraził Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie prawie 290 tysięcy złotych. Czyny te kwalifikowane są jako przestępstwa skarbowe.
Środki zapobiegawcze
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie 31 grudnia 2019 roku zastosował wobec podejrzanych Doroty S. i Iwony M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Wobec podejrzanego Tomasza B. 30 grudnia 2019 roku prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz opuszczania kraju.
W toku postępowania wobec 22 podejrzanych aktualnie stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym. Wobec 3 osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie.
pk.gov.pl/tvp.info/pb