Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA

CBA w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Zabezpieczono dokumenty

Jak poinformował Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zatrzymani trafią do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty m.in. prania pieniędzy.

Trzy osoby zatrzymane przez agentów @CBAgovPL w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państw na uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł. Tym razem chodzi o wątek prania pieniędzy. #CBA https://t.co/MWwfFIMdlu

— CBA (@CBAgovPL) February 11, 2020

Śledztwo ws. "willi Kwaśniewskich". Kamiński chce odtajnienia materiałów

Temistokles Brodowski o zatrzymaniach CBA. Źródło: cba.gov.pl

Czynności przeprowadzono w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Według CBA wszystko wskazuje na to, że działalność przestępcza prowadzona była z wykorzystaniem kierowanych przez zatrzymanych spółek oraz tzw. słupów,  czyli podstawionych osób, które organizowali.

Proceder zmierzał do włączenia do legalnego obrotu gospodarczego pieniędzy uzyskanych z przestępstwa. Grupa utworzyła sieć firm, które przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT. Ustalenia śledczych wskazują, że mogło to być co najmniej 30 mln zł.

Powiązania z tzw. "mafią paliwową"

Funkcjonariusze CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych osób oraz siedziby powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych.

CBA podkreśla, że przeprowadzone czynności to kontynuacja działań związanych z funkcjonowaniem tzw. mafii paliwowej działającej w naszym kraju w latach 2013-2016. W listopadzie ubiegłego roku agenci CBA zatrzymali do tej sprawy dziewięć osób.

pb