Zatrzymania ABW ws. wyłudzania VAT-u. "Fikcyjne transakcje na 60 mln zł"
Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej pozorującej obrót złotem i wyłudzającej podatek VAT wszczęła Prokuratura Regionalna w Lublinie.
- Śledztwo wszczęto wskutek zawiadomienia złożonego w sierpniu 2015 roku przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, opartego o ustalenia wynikające z kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej - tłumaczyła Ewa Bialik.
Puste faktury i fikcyjne transakcje
- W toku czynności ustalono, iż od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatnik ten zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, zawierające ponad 10 mln zł podatku VAT. Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. "puste" - wskazała prokurator.
Narazili Skarb Państwa na stratę ponad 700 mln zł. Trzy osoby w rękach CBA
Dodatkowo - jak ustalili śledczy - firma równolegle z zakupami dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. - W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 mln euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0% - podała.
Kilkanaście osób zatrzymanych
Łącznie do tej sprawy zatrzymano już 31 osób, z czego sześciu podejrzanych nadal przebywa w tymczasowym areszcie.
- Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji 11 lutego 2020 roku zatrzymali kolejne trzy osoby prowadzące działalność gospodarczą i uwikłane w ten proceder. Dokonano także przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń - poinformowała prokurator.
Zarzuty prania brudnych pieniędzy
Zatrzymanym Magdalenie H., Przemysławowi P. i Agnieszce U. prokurator przedstawił zarzuty udziału z organizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Dodatkowo Magdalena H. i Przemysław P. usłyszeli zarzuty dotyczące udzielenia innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych.
Za zarzucane czyny wszystkim podejrzanym może grozić do 15 lat więzienia.
pb