Firma sprowadzała z zagranicy telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny, a w Polsce towar był wynajmowany użytkownikom. Regulamin i warunki dla klientów były na tyle skomplikowane, że utwierdzały ich w przekonaniu, że dokonują kupna towaru, a nie najmu. Czynność ta była jednak księgowana jako wynajem i firma nie odprowadzała podatku VAT.
Służby rozbiły grupę przestępczą. Ich karuzele VAT kosztowały państwo ponad miliard złotych
Prezes poznańskiej firmy usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Trafił do aresztu tymczasowego na trzy miesiące.
Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli około 3 milionów 800 tysięcy złotych.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Kontrole w styczniu
Sprawa miała początek w styczniu 2020 r., komórka szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów i komórka analityczna wielkopolskiej KAS ujawniły podmioty, które nie płaciły podatku VAT w obrocie elektroniką.
Narazili Skarb Państwa na ogromną stratę. Akcja CBŚP i prokuratury
W trakcie przeprowadzonych w styczniu przeszukań w 6 lokalizacjach na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, w tym w siedzibie podejrzanego podmiotu, zabezpieczono dokumentację księgową oraz zablokowano na koncie firmy ok. 3,4 mln zł na poczet niezapłaconych podatków.
Jak informowała wówczas Krajowa Administracja Skarbowa jedna z podejrzanych firm "została zarejestrowana na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, choć nie prowadziła tam żadnej działalności gospodarczej. Jej działanie miało na celu unikanie płacenia podatków w Polsce, gdzie faktycznie miała miejsce sprzedaż towarów".
fc