Fikcyjne transporty towarów i milionowe wyłudzenia VAT. Zatrzymania ABW

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że zatrzymań na terenie woj. śląskiego dokonali funkcjonariusze z katowickiej delegatury ABW.

Akcja ABW. Dwóch Irakijczyków zatrzymanych za finansowanie ISIS

- To kolejne zatrzymania na podstawie materiałów wyodrębnionych ze śledztwa przeciwko nieżyjącemu byłemu naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcinowi K. W tym śledztwie jest 38 podejrzanych, ale z uwagi na rozwojowy charakter sprawy niewykluczone są kolejne zatrzymania - mówił Żaryn.

Ustalenia śledczych

Według śledczych troje spokrewnionych ze sobą zatrzymanych przez ABW osób miało zorganizować i zajmować się dokumentowaniem fikcyjnego transportu towarów z Polski do innych krajów Unii Europejskiej. Wytworzona przez nich dokumentacja pozwalała na nienależne zwroty podatku VAT na rzecz firm objętych śledztwem.

Czytaj również:

• Walka z mafią VAT-owską. CBŚP zatrzymało kilkanaście osób za miliardowe wyłudzenia
• Szczerski: zatwierdzone przez NATO plany obrony to rozszerzony zakres działań obronnych dla Polski
• Handlowali ludźmi, czerpali zyski z prostytucji. Śląska policja rozbiła grupę przestępczą

Czwarta zatrzymana przez ABW osoba miała zajmować się pozyskiwaniem osób, na które zakładane były tzw. firmy-słupy.

Kara do 10 lat pozbawienia wolności

Śledztwo ABW w sprawie tej zorganizowanej grupy przestępczej nadzoruje Prokuratura Regionalna w Katowicach, gdzie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udzielenia pomocy w oszustwie o wartości ponad 3,5 mln zł i przestępstw skarbowych.

Stanisław Żaryn podał, że za takie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator wobec jednej z zatrzymanych osób zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, a wobec pozostałych trojga wystąpił z wnioskiem o trzymiesięczny areszt.

kad