Zatrzymane cztery kobiety i dwóch mężczyzn podejrzanych jest o obrót fałszywymi fakturami, tak zwaną karuzelę VAT-owską i pranie pieniędzy. Zdziwienie może budzić fakt, że zatrzymani za te przestępstwa finansowe ukrywali kilkadziesiąt tysięcy złotych w bębnie pralki. CBŚP zabezpieczyło też siedem luksusowych samochodów o wartości dwóch i pół miliona złotych.
Walka z mafią VAT-owską. CBŚP zatrzymało kilkanaście osób za miliardowe wyłudzenia
Z informacji śledczych wynika, że w wyłudzanie VAT były zamieszane cztery biura rachunkowe i 16 spółek świadczących usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów i pośrednictwo w zatrudnieniu. Fałszywe dokumenty opiewały na łączną kwotę aż 476 mln złotych.
W szczecińskim wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania podatków, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur.
Grozi im nawet 25 lat więzienia.