Uderzenie w handlarzy narkotykami. CBŚP rozbiło poznański gang
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 10 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno-skarbowych oraz praniem brudnych pieniędzy. Siedmiu spośród zatrzymanych to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, biorące - według śledczych - udział w przestępczym procederze opartym na fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi. Wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek działalności zatrzymanych została oszacowana na kwotę 35 milionów złotych.
Zarządzał Zatoką Sztuki
Trzech zatrzymanych to osoby, których rola miała polegać na nabyciu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i budynków pozostałych w wyniku procesu likwidacji Huty "Jedność" w Siemianowicach Śląskich za korzyści majątkowe uzyskane w wyniku popełniania przestępstw. Wśród zatrzymanych znalazł się między innymi Łukasz M., zarządzający lokalem Zatoka Sztuki w Sopocie oraz zajmujący się rejestracją licznych spółek na terenie Republiki Cypru. Łukasz M. odgrywał według śledczych główną rolę w procederze legalizowania przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie 3 milionów złotych.
Akcja CBŚP w krakowskim sądzie. Chodzi o śledztwo dot. gangu pseudokibiców Cracovii
Według ustaleń śledczych, podmioty gospodarcze, stworzone w celu udziału w przestępczym procederze, uczestniczyły w obrocie handlowym panelami fotowoltaicznymi z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku podmiotami. Za pomocą poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych dokonywano pozorowanych transakcji sprzedaży lub nabycia paneli. Następnie, posługując się nierzetelnymi dokumentami mającymi potwierdzać obrót handlowy, sprawcy ubiegali się o zwrot nienależnego podatku VAT - informuje prokuratura.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono prawo wieczystego użytkowania nieruchomości o wartości 40 milionów złotych, luksusowe zegarki o wartości 150 000 złotych i gotówkę w łącznej kwocie 200 000 złotych.
Czytaj także:
Wobec dwóch podejrzanych - Łukasza M. i Tomasza F. - prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował wobec podejrzanego Łukasza M. poręczenie majątkowe w wysokości 500 000 złotych, a wobec Tomasza F. w kwocie 300 000 złotych oraz dozór policji wobec obydwu podejrzanych. Prokurator nie zgadza się z postanowieniami sądu i złoży od nich zażalenie. Jego zdaniem w przypadku podejrzanych jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie zagwarantować prawidłowy bieg postępowania.
Fikcyjny obrót panelami słonecznymi
Zatrzymania są efektem śledztwa dotyczącego wyłudzania podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi w latach 2010-2017. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie odbyły się w lutym 2017 roku. Dotychczas zarzuty w tej sprawie przedstawiono 261 osobom. W toku śledztwa ustanowiono zabezpieczenia majątkowe na mieniu w łącznej kwocie ponad 100 milinów złotych. Zabezpieczeniami objęte zostały nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, gotówka, wartościowe ruchomości, w tym luksusowe zegarki podejrzanych. Co więcej, w ramach zabezpieczenia majątkowego został ustanowiony przymusowy zarząd przedsiębiorstwa zajmującego się handlem panelami fotowoltaicznymi i stalą. Materiał dowodowy zawiera się w 230 tomach akt głównych oraz ponad 600 tomach załączników.
pg