Udana akcja CBA. Kolejne zatrzymanie w związku z działaniem mafii paliwowej

CBA ściga finansowych oszustów. Ponad 150 poszkodowanych

Jak wynika ze zgromadzonych informacji grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie wystawiała fikcyjne faktury na olej napędowy, olej smarowy, benzynę oraz olej rzepakowy. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.

Kolejna osoba zatrzymana przez @CBAgovPL w związku z działaniem tzw. mafii paliwowej. Wartość przedmiotu uszczuplenia podatku od towarów i usług, do którego doszło przy udziale zatrzymanego to co najmniej 11 mln zł. #CBA https://t.co/iZuliOqjeQ

— CBA (@CBAgovPL) June 28, 2021

Śledczy ustalili, że zatrzymany mężczyzna pozyskiwał do współpracy osoby występujące później w roli tzw. słupów. Szacowana wartość strat Skarbu Państwa z tytułu jego działalności to co najmniej 11 milionów złotych.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do tej pory w postępowaniu dotyczącym działania mafii paliwowej zarzuty usłyszało 127 osób.

dn