Oszustwa były związane z obrotem paliwami. Wszystkie osiem zatrzymanych osób zajmowało się też praniem brudnych pieniędzy. Sześć z nich tymczasowo aresztowano.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego przeszukali ponad 40 mieszkań i siedzib firm w całej Polsce, w tym w Warszawie. Dzięki temu zabezpieczyli dokumentację oraz mienie o wartości blisko 36 milionów złotych. Wśród zajętych przedmiotów znalazły się luksusowe samochody oraz złoto w sztabach.
Gang kontrolował firmy założone na podstawione osoby, czyli tak zwane słupy.
Jak ustalili policjanci, do Polski codziennie sprowadzano około 900 tysięcy litrów paliwa, kupowanego w krajach nadbałtyckich. Grupa dokonywała opłat celnych i płaciła podatek akcyzowy, ale nie płaciła podatku VAT. Pozwalało to na dalszą sprzedaż paliwa po atrakcyjnych cenach, a łańcuch kierowanych przez gangsterów firm miał ukryć przestępczy charakteru procederu.
Szacuje się, że w ciągu roku działania te uszczupliły Skarb Państwa na kwotę nie mniejszą niż 146 milionów złotych.
Zobacz galerię DZIEŃ NA ZDJĘCIACH >>>
IAR, bk