Hiszpania: CBŚP pomogło w likwidacji fabryki papierosów ukrytej pod ziemią
- Wspólne działania KAS i CBŚP doprowadziły do zatrzymania 11 członków międzynarodowej grupy przestępczej
- Podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych
- Dotychczas ustalone straty w wyniku działania grupy to ok. 26 mln zł
- Zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3,4 mln zł
Z ustaleń podanych przez CBŚP wynika, że grupa mogła działać w latach 2015-2018 na terenie wielu krajów, w tym także Polski. Za pośrednictwem centrum telefonicznego oraz stron internetowych oferowano produkty finansowe, zapewniając potencjalnych inwestorów o wysokich i pewnych zyskach.
[ZOBACZ TAKŻE] >>> Oszustwa podatkowe na kwotę pół miliona złotych. Akcja służb
W rzeczywistości część tych inwestycji była z góry skazana na stratę.
Narkotyki ukryte w puszkach po napojach. CBŚP rozbiło grupę przestępczą
Zatrzymani w wieku od 23 do 43 lat
Więcej szczegółów na temat akcji udzielił Polskiemu Radiu młodszy aspirant Paweł Żukiewicz. - Funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: małopolskiego i dolnośląskiego. Zatrzymano 11 osób w wieku od 23 do 43 lat, głównie są to Polacy, ale też obywatele Izraela i Ukrainy. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci zabezpieczyli między innymi pieniądze na poczet w przyszłych kar. Dotychczas w sprawie ustalono łączną kwotę strat, stanowiącą równowartość około 26 milionów złotych. Mówimy tu o różnych walutach, między innymi dolarach, euro i funtach brytyjskich- powiedział.
[ZOBACZ TAKŻE] >>> Przestępczość gospodarcza. Kiedyś "szerokie karki", dziś "białe kołnierzyki"
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby kierowania tą grupą.
Pozorowany obrót złotem na ogromną skalę. Kolejne zatrzymania CBŚP
Nawet 5 milionów zł grzywny
Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, za co grozi grzywna do 5 milionów złotych.
Według policji, wszystko wskazuje na to, że zatrzymani mogli działać w ramach podmiotu gospodarczego z siedzibą w Krakowie, który prowadził działalność bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie czynności znaleziono także narkotyki.
[ZOBACZ TAKŻE] >>> Podróbki o milionowej wartości na terenie prywatnej posesji. Akcja KAS i Policji
W śledztwie występuje 31 osób podejrzanych. CBŚP nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
kstar