Funkcjonariusze białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Mazowsza kolejne dwie osoby w ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie.
Działali na terenie kilku państw
Łącznie zatrzymano do tej pory 19 osób, podejrzanych o działalność w międzynarodowej grupie przestępczej. Jak podano, są nimi "prezesi polskiej i czeskiej spółki działający w ramach międzynarodowej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw karnych i skarbowych".
W toku śledztwa ustalono, że grupa usiłowała wyłudzić z budżetu państwa blisko miliard złotych nienależnego zwrotu podatku VAT. Do przestępstw miało dochodzić na przestrzeni kilku lat na terenie kilku krajów Unii Europejskiej.
"Osoby dzisiaj zatrzymane przez CBA były ogniwami w tzw. schemacie karuzelowym, polegającym na pozorowaniu zdarzeń gospodarczych i obrotu towarowego pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją" - poinformowało CBA. Jak podkreślono, "w ramach tych działań wystawiano fikcyjne faktury kupna-sprzedaży produktów spożywczych, m.in. kawy, słodyczy, baterii, maszynek do golenia i kosmetyków, które przed organami skarbowymi miały uwiarygodniać przestępcze działania grupy".
Śledztwo jest rozwojowe
Zgodnie z oficjalnym komunikatem CBA, po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty.
Zaznaczono, że prowadzone śledztwo jest "wielowątkowe i rozwojowe", a w związku ze sprawą Biuro współpracuje z Podkarpackim Urzędem Celno-Skarbowym.
"Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2017 roku, gdy ujęto trzech członków ścisłego kierownictwa grupy, natomiast w lutym 2018 zatrzymano jednego z tzw. inwestorów, który wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe" - poinformowano.
paw/