1 września w kilku państwach w Europie zatrzymano łącznie 28 osób, w tym w Polsce pięciu podejrzanych: trzech obywateli Polski i dwóch Wietnamczyków. Na Ukrainie zatrzymany został Wietnamczyk - przywódca i pomysłodawca przestępstwa.
- Tym samym został przerwany istotny kanał transferu środków pieniężnych, którym wyprowadzono z Polski środki rzędu miliardów złotych - powiedział pułkownik Robert Nawrot z ABW.
Prokurator Hanna Gojarska-Majewska z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie tłumaczyła na konferencji prasowej, że przestępcy przy imporcie azjatyckich produktów prali brudne pieniądze.
- Podczas przewozu towarów zaniżali ich wartość, fałszowali dokumenty i nie płacili podatków. Wiele towarów z Azji było sprowadzanych na podstawie fikcyjnych dokumentów, w których bardzo zaniżano wartość celną towarów - stwierdziła prokurator.
Zobacz galerię - Dzień na zdjęciach>>>
Prokuratura szacuje, że przestępstwa przy imporcie z Azji mogły być popełnianie od 2008 roku. Spośród zatrzymanych w Polsce sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec czterech osób. Podejrzanym postawiono zarzuty udziału w międzynarodowej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy.
mr