Jak poinformował rzecznik KGP Mariusz Sokołowski, funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę, samochody, kosztowne maszyny i urządzenia na poczet przyszłych kar i wyrządzonych przestępstwami szkód.
Dodał, że chodzi o spółkę działającą w woj. kujawsko-pomorskim.
Z informacji uzyskanych w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy wynika, że zatrzymani to osoby z kierownictwa firmy Składywęgla.pl w Białych Błotach k. Bydgoszczy, zaangażowane również w powiązaną z nią kapitałowo spółkę MM Group, mieszczącą się pod tym samym adresem.
Ile naprawdę kosztuje węgiel? >>>
Jak informuje policja, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego wraz z prokuratorami i przedstawicielami innych służb od kilku miesięcy badali działalność spółki.
Okazało się między innymi, że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu sprzedawano tam jako polski, nieprawidłowości dotyczyły też jego jakości i ilości. Tworzono także fikcyjną dokumentację handlu węglem. Przestępczy proceder miał charakter zorganizowany.
W czwartek rano policjanci wkroczyli do siedzib spółki w kilku województwach i zatrzymali 10 osób. Zabezpieczyli dokumentację, gotówkę, samochody i maszyny o łącznej wartości około trzech i pół miliona złotych, a także 50 tysięcy ton węgla o wartości około 17 milionów złotych. Zatrzymanym postawiono między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych, zarzuty oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT oraz prania pieniędzy.
Źródło: Policja.pl
Prokuratorzy szacują, że podejrzani mogli wyłudzić zwrot VAT na kwotę co najmniej 35 milionów złotych, dopuścili się oszustw na kwotę około 30 milionów i wyprali przeszło 22 milionów złotych, pochodzących z przestępstw. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i postawienia nowych zarzutów osobom już zatrzymanym.
Policjanci i prokuratorzy obecnie zajmą się analizą zgromadzonego materiału dokumentującego działalność spółki. Pozwoli to uszczegółowić, w jakim stopniu uszczuplono majątek skarbu państwa.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Rzecznik prokuratury Jan Bednarek poinformował, że wobec pięciu z zatrzymanych skierowano wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie.
Spółka Składywęgla.pl w Białych Błotach, istniejąca od 2002 r., zajmuje się sprzedażą detaliczną węgla kamiennego. Firma rozpoczynała działalność od kilku składów w województwie kujawsko-pomorskim, a obecnie ma 350 oddziałów w całej Polsce.
IAR/PAP, awi