IAR
Klaudia Dadura
15.04.2019
Akcja CBA. Zatrzymano członków z grupy przestępczej wyłudzającej VAT
Agenci CBA zatrzymali dwie osoby, wchodzące w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.
Śledczy ustalili, że członkowie grupy pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Wystawili blisko 1500 faktur VAT na kwotę ponad 41 mln zł dokumentując pozorną sprzedaż.
Następnie występowali o zwrot naliczonego podatku oszukując skarb państwa na sumę co najmniej 9.5 mln zł.
Zatrzymani usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. W styczniu i lutym CBA zatrzymało w tej sprawie pięciu podejrzanych.
kad