Molina Lee został zatrzymany w Grecji na podstawie wystawionego przez prokuraturę we Wrocławiu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jest on prezesem zarejestrowanej w Michałowicach spółki Crypto. To firma należąca niemal w całości do podobnej spółki w Panamie, która z kapitałem zaledwie 5 tys. złotych prowadzi w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie.
Raper "Żurom" zatrzymany przez CBŚP. Zarzuty za narkotyki
Chodzi o BitFinex, obsługujący 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro. W ciągu doby obraca sumami rzędu 1,5 miliarda dolarów. Giełda BitFinex juz wcześniej miała problemy z prawem. Prowadzący jej konta Ivan Manuel Molina Lee był poszukiwany przez Polskę w związku z zajęciem w skierniewickim banku prawie 1,5 miliarda złotych, pochodzących z nielegalnych źródeł.
Chodziło o pranie brudnych pieniędzy kolumbijskich karteli narkotykowych przez giełdę kryptowalut. Po przylocie do Warszawy Ivan Manuel Molina Lee został przejęty przez CBŚP. W piątek będzie przesłuchiwany we Wrocławiu.