Zatrzymania są efektem wspólnego dochodzenia białostockiego CBA i Prokuratury Krajowej w Katowicach. Z informacji śledczych wynika, że przestępcy legalizowali pieniądze między innymi poprzez kupno i sprzedaż nieruchomości. Ustalono, że wyprali w ten sposób co najmniej 600 tysięcy euro oraz 1,5 mln złotych.
Fałszerstwa i wyłudzenia w urzędzie gminy? Kontrola CBA w Łopusznie
>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] CBA przeprowadza kontrolę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- Grupa usiłowała wyłudzić ze Skarbu Państwa 140 mln złotych nienależnego podatku VAT - powiedział rzecznik CBA Temistokles Brodowski.
- Pieniądze były legalizowane na podstawie zawieranych umów kupna sprzedaży, głównie nieruchomości - mówi w materiale CBA Temistokles Brodowski
"Wskazane kwoty to część środków finansowych należących do kierującego rozbitą wcześniej zorganizowaną grupą przestępczą tzw. mafią paliwową." - informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Zabezpieczone dokumenty
W ramach śledztwa funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych osób. Zabezpieczono w nich dokumenty i nośniki danych, które posłużą jako dowody.
Wobec zatrzymanych sąd orzekł trzymiesięczny areszt. Wobec zatrzymanej wcześniej osoby zastosowano środki wolnościowe.
msze