00:22 10487784_1.mp3 CBA rozbiło grupę wyłudzającą podatek VAT w obrocie elektroniką (IAR)
Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województw lubuskiego oraz mazowieckiego 8 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Polski oraz Ukrainy, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
Czynności, w których brało udział ponad 120 funkcjonariuszy CBA, polegały na jednoczesnym przeszukaniu ponad 40 lokalizacji związanych z zatrzymanymi osobami na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego.
Oszustwa podatkowe na 260 mln złotych w zakładach mięsnych. CBŚP rozbiło grupę przestępczą
Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używaniem faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów.
Ustalenia śledczych
Śledczy ustalili strukturę i schemat działania międzynarodowej grupy przestępczej, która w latach 2012-2018 mogła doprowadzić do wyłudzenia 1.3 miliarda złotych w postaci nienależnego podatku VAT.
W jej skład wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji.
Czytaj również:
Funkcjonariusze CBA w ramach współpracy międzynarodowej oraz w kooperacji z partnerami zagranicznymi realizują czynności mające na celu ustalenie wszystkich członków grupy przestępczej, ich roli w przestępczym procederze, a także końcowych kierunków przepływów środków finansowych.
Ponad 1000 firm w zainteresowaniu CBA
Obecnie w zainteresowaniu zespołu śledczego znajduje się ponad 1000 firm zarówno polskich, jak i zagranicznych, akta prowadzonego postępowania przygotowawczego liczą zaś już ponad 1 700 tomów.
Dotychczas we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym, zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł.
kad