Польское радио на русском

СМИ: Следствие по делу фонда Людмилы Козловской продолжается

14.12.2020 20:00
Эксперты анализируют финансовые операции фонда «Открытый диалог» и компании «Silk Road».
Людмила Козловская и её супруг Бартош КрамекFoto: https://www.youtube.com/watch?v=92No2IX_Hb8

В Региональной прокуратуре в Люблине идёт следствие по делу о возможных правонарушениях в фонде «Открытый диалог». Эксперты изучают также финансовые операции между компанией Silk Road и Фондом «Открытый диалог», ставшие предметом журналистского расследования еженедельника Sieci.

«Сейчас идёт процесс сбора доказательств, ведётся допрос свидетелей, выполняются также действия в рамках международной юридической помощи и Европейского следственного ордера (EIO), продолжается изучение финансовых операций фонда «Открытый диалог» и фирмы Silk Road, а также мы ждём материалы из налоговых органов», – сообщил сайту wPolityce.pl прокурор Пётр Марко, пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Люблине.

Напомним, дело берет своё начало в октябре 2018 года. Тогдашний руководитель администрации Госказначейства Марьян Банась (ныне глава Верховной контрольной палаты Польши) сообщил главе Национальной прокуратуры Богдану Свенчковскому о возможном совершении преступления в результате деятельности фонда «Открытый диалог».

В свою очередь, руководитель Лодзинской таможенно-налоговой службы провёл проверку фонда в рамках задекларированных налоговых ставок, правильности расчёта и уплаты подоходного налога с юридических лиц за 2014-2016 годы.

На основе данных, собранных таможенно-налоговой службой, сделан вывод, что фонд не соответствует условиям, предусмотренным в статье 17 закона о налоге с юридических лиц, разрешающей освобождение от налогообложения. Суть заключается в том, что цели деятельности фонда, указанные в его уставе, должны соответствовать целям в упомянутой статье закона.

Аудиторы также изучили вопрос о предоставления помещений, которые фонд «Открытый диалог» получил в бесплатную аренду от мэрии Варшавы. Выводы, сделанные налоговыми инспекторами, говорят о том, что хотя фонд и включил стоимость аренды в свой доход в рамках безвозмездной помощи, но при этом не учёл стоимость коммунальных платежей, которые уплатил департамент управления жильём варшавской мэрии.

Кроме того, по мнению аудиторов, данные о спонсорах фонда не соответствуют действительности. Инспекторы отмечают, что подавляющая часть средств, полученных фондом в 2014-2016 годах, на самом деле поступила от Петра Козловского, брата Людмилы Козловской. Он перечислял средства как от своего имени, так и через другие организации. Именно здесь впервые и появляется компания Silk Road. Аудиторы также обратили внимание, среди прочего, на крупные суммы денежных переводов, отсутствие реальных оснований для получения столь значимых сумм и наличие связей их получателей с фирмой Silk Road.

Как отмечает портал Sieci, дело фонда «Открытый диалог», которым занимаются следователи Региональной прокуратуры в Люблине, не должно закончиться только предъявлением обвинений. Судопроизводство ведётся «по делу», а не «против» конкретных лиц. Однако важно, чтобы в целях прозрачности все темы в этом вопросе были прояснены, также на благо самих Козловской и Крамека.​

wPolityce.pl/ор

СМИ: Молдавское дело Людмилы Козловской с польской подоплекой и игра Кремля

29.05.2020 16:16
Решение молдавской прокуратуры о закрытии расследования в отношении руководителя фонда «Открытый диалог» политически мотивированым и не свидетельствует о ее невиновности, — пишет обозреватель портала TVP.Info Антони Рыбчинский.