Во вторник, 22 июня, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын сообщил журналистам, что 15 июня в Варшаве и Радоме были задержаны еще нескольких лиц, которые вероятно действовали в интересах организованной преступной группировки. С апреля 2019 года по этому делу были задержаны 19 человек.
«Задержанные Агентством внутренней безопасности Польши - это мужчина, который вероятно создал эту преступную группировку, и две женщины - сотрудницы банка, которые вероятно помогали отмывать деньги», - сказал Станислав Жарын.
«Группировка покупала компании в Польше и регистрировала их на подставных лиц, а те не вели хозяйственной деятельности и не платили налоги. Их единственной целью было получать денежные переводы - в основном с территории России, а затем переводить их на другие банковские счета компаний, работающих в Великобритании, странах Дальнего Востока и в налоговых убежищах», - уточнил пресс-секретарь.
«Сотрудники Агентства внутренней безопасности обыскали квартиры задержанных, их автомобили и два отделения одного из банков в Варшаве. Там были изъяты документы, ноутбуки, жесткие диски, носители данных и мобильные телефоны. Были изъяты и часы стоимостью 180 тыс. злотых (более 40 тыс. евро), 22 тыс. долларов и 8,7 тыс. евро наличными», - добавил Станислав Жарын.
Прокуратура предъявила задержанным обвинения в участии в организованной преступной группировке и в отмывании денег. Мужчине предъявлено обвинение в «отмывании» более 660 млн злотых, это около 145 млн евро, он арестован сроком на три месяца. Женщины останутся под стражей сроком на месяц.
niezalezna.pl/dy