Агентство внутренней безопасности Польши задержало сопредседателя фонда «Открытый диалог» Бартоша Крамека, которого обвиняют в предоставлении ложных сведений и отмывании денег. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.
«В ходе следствия Агентства внутренней безопасности было установлено, что Бартош К., будучи главой компании Silk Road, принимал участие в отмывании денег, а также предоставил ложные сведения в более чем 40 документах налогового характера», - сказал Станислав Жарын.
Прокуратура начала расследование в ответ на ходатайство Государственной налоговой администрации после проверки налоговых отчетов фонда «Открытый диалог» за 2014-16 годы. Оказалось, что средства, которые фирма Бартоша Крамека переводила на счет фонда, могли поступать из других источников, чем это было официально задекларировано.
В ходе проверки было установлено, что принадлежащая Бартошу Крамеку фирма Silk Road, которая переводила средства в фонд, сама получала их от хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в виртуальных офисах Великобритании.
Государственная налоговая администрация отследила платежи на общую сумму в 1,27 млн долларов и 64 тыс. евро и выяснила, что владельцами фирм, которые перечисляли эти средства, были компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Белизе и Панаме, в том числе несколько фигурантов скандала «Панамские документы».
В Государственной налоговой администрации считают, что характер денежных переводов указывает на то, что перечисленные средства, конечным адресатом которых был фонд «Открытый диалог», могут иметь криминальное происхождение. Отметим, что вместе с Бартошем Крамеком фондом «Открытый диалог» руководит его супруга Людмила Козловская, которой запрещен въезд в Польшу.
tvp.info/aj