Состояния российских олигархов оказались под угрозой из-за войны России против Украины. Европейский союз заморозил 68 миллиардов евро российских активов. В начале мая генпрокурор Соединенных Штатов Америки Меррик Гарленд одобрил первую передачу конфискованных активов подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева для использования в Украине. В самой Украине также вводятся санкции, блокировка и конфискации активов российских бизнесменов и связанных с ними лиц.
За два года до начала полномасштабного вторжения России в Украину в этой стране работали 13 тысяч компаний, прямо или косвенно связанных со страной-агрессором. По данным аналитической системы YouControl, в 2021 году общий объем украинских активов с российской долей или российскими бенефициарами оценивался в 9 миллиардов долларов. Сейчас в Украине известно о от 30 до 50 крупных активах подсанкционных лиц, которые возможно взыскать в пользу государства, сказала директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых:
На сегодняшний день у нас есть 27 решений СНБО, которыми применены санкции блокирования до около 6800 человек. Активы обнаружены у 230-250 человек. Изымать их активы можно, если к ним после 24 мая 2022 года применены санкции блокирования, предусмотренные изменениями к закону «О санкциях». Эти изменения являются уникальным инструментом, введенным Украиной. Такого нет нигде в мире. Среди других условий взыскания – наличие активов у подсанкционного лица на территории Украины и основания для применения санкций взыскания. Минюст уже подал 20 исков в отношении лиц с большими активами, 17 из них вступили в силу. Еще не вступило в силу решение о российском олигархе Олеге Дерипаске, а также о коллаборанте и гауляйтере временно оккупированной россиянами Херсонщины Владимире Сальдо. Но Совет нацбезопасности и обороны Украины активно принимает новые решения о санкциях в отношении лиц, ведущих враждебную Украине политику. Поэтому количество таких лиц с активами в Украине будет расти. В целом, Минюст еще не может назвать сумму, которая на сегодняшний день может считаться взысканной в доход государства. Денежной оценки такой суммы нет. Но мы точно работаем не в минус.
До введения санкций 24 февраля прошлого года, как объяснила Богатых, в Украине существовала санкция блокирования, но она была ограничена и не предусматривала блокировку активов, которыми подсанкционные лица владеют косвенно. Теперь, по словам чиновницы, часто применяется повторная санкция по блокированию не только тех активов, которыми бизнесмены владеют прямо, но и теми, которыми они владеют косвенно. Если такая информация есть, и она проверена, то к этому лицу может быть повторно применена санкция уже в новой, более расширенной редакции, отметила Богатых.
В это время экспертная организация StateWatch и аналитическая система YouControl составили реестр российских олигархов, имеющих активы в Украине. Глава StateWatch Глеб Каневский сообщил, что в нем содержатся сведения о 53 российских толстосумах из списка журнала «Форбс» за 2021 год, владеющих 112 компаниями в Украине. Кроме таких известных лиц, как Фридман и Дерипаска, в реестре есть десятки малоизвестных лиц, обладающих широкими сетями бизнеса в Украине. Эти сети гостиниц, торговых заведений, добывающих компаний, которые способны влиять на политику целых регионов и отдельных отраслей энергетики, сказал Каневский. По его словам, номинальная стоимость корпоративных прав этих компаний – 6 миллиардов гривен. Но на самом деле невозможно точно подсчитать, сколько этот бизнес стоит в действительности:
Активы того же Дерипаски сейчас не в лучшем экономическом состоянии. Украинскому правительству еще нужно приложить усилия, чтобы, например, возобновить работу Николаевского глиноземного завода, который сейчас возвращают в государственную собственность. Но здесь вопрос больше не в экономике, а в национальной безопасности. Мы, представители общественности, видим в процессе взыскания более стратегический вопрос, чем просто привлечение средств, хотя это тоже важно. Задача - искоренить российский бизнес из Украины в принципе, чтобы он в дальнейшем не имел никакого влияния на политические процессы, на информационную, на культурную политику государства, а также на другие сферы жизни, которые, по нашему мнению, были просто пронизаны влиянием Кремля через российских олигархов и бизнесменов. Нам нужно просто устранить российский капитал от принятия политических решений в Украине.
В Украине ведут бизнес более 25 тысяч юридических лиц, имеющих связь с РФ и Беларусью. Такие данные обнародовал основатель руководитель аналитической системы YouControl Сергей Мильман. По его словам, в системе YouControl, кроме прочего, отображается еще и информация о рисках связей юридических лиц Украины с такими недружественными к ней государствами, как Китай, Северная Корея, Куба, Никарагуа.
Мы с самого начала полномасштабного вторжения переориентировались, чтобы отыскать российский след среди украинского бизнеса. Все компании, которые мы нашли, связаны с Беларусью и Россией. Мы передали эту информацию в правоохранительные органы. Среди наибольших недостатков по поиску и взысканию активов подсанкционных лиц могу назвать тот факт, что в стране до сих пор не создан государственный реестр арестованных активов. Такой реестр очень нужен. Хорошо, что пока свой механизм контроля предложила компания StateWatch. Благодаря контролю общественности эти активы должны быть реализованы с максимальной эффективностью, а далее эти деньги должны быть направлены на восстановление Украины или на Вооруженные силы. И в любом случае, они будут эффективно использованы.
Мильман призвал правительство открыть заблокированное с февраля прошлого года обнародование данных Единого государственного реестра. Он отметил, что блокировка такого центрального государственного документа усложняет поиски исторического российского следа и перевода активов россиян на других лиц.
Вильгельм Смоляк