Українська Служба

Поляки, українці, в’єтнамці та китайці незаконно вивели з Польщі 2 млрд євро

14.02.2020 11:50
Центральне антикорупційне бюро розбило у Польщі міжнародну злочинну групу, яка через фіктивні фірми вивела за кордон понад 2 млрд євро готівки
Ілюстраціяpxhere.com/CC0 Public Domain

Центральне антикорупційне бюро (CBA) знешкодило у Польщі банду, відповідальну за незаконне виведення з Польщі 8,6 млрд злотих (понад 2 млрд євро). Повідомляється, що злочинна група діяла щонайменше від 2016 року як мережа з 26 фірм, якими керували поляки, в’єтнамці, китайці та українці.

Компанії не сплачували відповідних податків, або ж платили їх лише частково. Заощаджену готівку злочинці перераховували на іноземні рахунки. Так з Польщі вивели щонайменше 8,6 млрд злотих.

У середу вранці 300 функціонерів затримало 18 осіб, підозрюваних в участі в організованій злочинній групі. За даними слідства, поляки, в’єтнамці, китайці та українці відкрили у Польщі 26 фірм. Своєю діяльністю вони займалися в основному на терені села Вулька-Косовська поблизу Варшави.

PAP/Т.А.

Українець керував міжнародною злочинною групою

06.08.2019 17:00
Окружний суд у Перемишлі отримав обвинувальний акт щодо торговців автомобілями класу люкс

Злочинна група сприяла незаконній легалізації у Польщі понад 600 іноземців

14.08.2019 11:30
У Польщі затримали чотирьох учасників банди, яка незаконним шляхом, зокрема виробленням фальшивих документів, сприяла в легалізації понад 600 іноземцям

У Польщі висунули обвинувачення польсько-українській злочинній групі

16.08.2019 12:45
Протягом двох років громадяни Польщі та України незаконно спростили перетин польського кордону для 1430 іноземців, в основному українців і білорусів

Злочинна група у Польщі незаконно переправила до ЄС 13 тис. осіб

22.11.2019 12:00
Злочинна група, у склад якої входили українці та поляки, незаконно переправила до Польщі та країн ЄС понад 13 тис. іноземців і заробила на цьому понад 2,3 млн євро

У Польщі викрили польсько-українську банду сутенерів

26.11.2019 12:00
Злочинна група шукала і вербувала жінок з бідних регіонів Польщі та України займатися проституцією у Франції; потерпілих може бути кількасот українок і польок

Поляки та українці організували незаконний приїзд іноземців до Польщі

12.12.2019 12:50
Польсько-українська злочинна група реєструвала фіктивні документи для організації приїзду до Польщі іноземців

Громадяни України і полька організували незаконну схему легалізації іноземців

07.02.2020 11:30
У Польщі затримали двох громадян України, громадянина Азербайджану та польку за організацію незаконної схеми вироблення документів для іноземців