Журналісти встановили, що у Регіональній прокуратурі у Любліні відбувається слідство широких масштабів у справі можливих правопорушень у Фонді «Відкритий діалог». Експерти вивчають також фінансові операції між товариством «Шовковий Шлях» (Silk Road), яке стало предметом журналістського розслідування журналістів тижневика «Sieci», та Фондом «Відкритий діалог» (Fundacja Otwarty Dialog).
«Провадження ведеться на етапі ,,ін rem’’. Відбувається накопичення доказів, серед іншого ведеться допит свідків, виконуються також дії у рамках міжнародної юридичної допомоги та Європейських наказів дізнань (END), триває вивчення фінансових операції Фонду «Відкритий діалог» та товариства «Шовковий Шлях» (Silk Road), а також очікуємо на матеріали органів державної скарбниці»,
- повідомив сайт wPolityce.pl прокурор Пьотр Марко, речник Регіональної прокуратури у Любліні.
Як нагадує польське видання, справа почалася у жовтні 2018 року. Тодішній шеф Адміністрації державної скарбниці Маріан Банась (нині глава Верхньої палати контролю) повідомив Крайового прокурора Богдана Сьвєнчковського про можливість скоєння злочину внаслідок діяльності Фонду «Відкритий діалог». На основі інформації, які здобув сайт wPolityce.pl, можна зробити висновок, що начальник Митної та податкової служби в місті Лудзь здійснив митний та податковий контроль Фонду «Відкритий діалог» стосовно задекларованих підстав оподаткування та закономірності обрахунку та сплати податку про доходи від юридичних осіб за 2014–2016 роки.
На основі зібраних Митною та податковою службою інформації, службовці зробили висновок, що фонд не дотримав умов, передбачених положенням ст. 17 абз. 1 пункт 4 закону про податок на доходи від юридичних осіб, що дає можливість скористатися об’єктивним звільненням від оподаткування, адже необхідно тут дотриматися сумісництва цілей фонду, визначених у його статуті із цілями, названими у цьому положенні.
Приміщення від міста Варшава
Контролери вивчали також питання приміщення, який Фонд «Відкритий діалог» безкоштовно отримав від варшавської мерії. Працівники податкової служби встановили, що фонд врахував у доходах за рахунок безкоштовної вигоди вартість орендної плати, проте не врахував вартості комунальних послуг, що їх сплатив Департамент управління житлом варшавської мерії.
Гроші від брата
Як нагадує сайт wPolityce.pl, державні органи вивчали питання фінансових звітів Фонду «Відкритий діалог» у 2014 та 2015 роках в контексті донорів. На думку контролерів, дані стосовно донорів не відповідають дійсності. На думку службовців, більшість отриманих фондом коштів від донорів (у 2014-2016 роках) насправді переказав Петро Козловський – брат Людмили Козловської. Він висилав їх як від свого імені, так і за посередництвом інших суб’єктів. Саме тут виникає описана журналістами тижневика «Sieci» Марека Пизу та Марціна Віклу, фірма «Шовковий Шлях» (Silk Road). Контролери звернули увагу також на велику вартість грошових переказів, відсутність реального обґрунтування для переказу великих сум та на особи, що були учасниками у цих грошових переказах та на зв’язки капіталу із товариством «Шовковий Шлях» (Silk Road).
Журналісти сайту wPolityce.pl наголошують, що справа Фонду «Відкритий діалог», яким займаються слідчі Регіональної прокуратури у Любліні не мусить завершиться висуненням підозри. Провадження ведеться «у справі», а не «проти» визначених осіб. Вагоме однак, щоб задля дотримання принципу прозорості, пояснено всі аспекти справи. Також на благо Козловської та Крамека.
Джерело: wPolityce.pl
Андрій Рибалт