Люблінський відділ Державної прокуратури проводить нагляд за розслідуванням у справі міжнародної злочинної групи, що займалася контрабандою нелегальних мігрантів та фінансуванням тероризму. До групи входять громадяни Польщі, України, Іраку та Білорусі.
Підозрювані були організаторами так званого туристичного бюро для громадян Ємену, Ірану, Сирії та Палестини. Вони нелегально перетинали польсько-білоруський кордон і направлялися до Німеччини. Від березня 2021 року до листопада 2023 року група перевезла через кордон 3500 осіб.
Як відзначив прокурор Кароль Борхульський із Державної прокуратури, в цій справі є ще інший мотив. «Проведено кіберрозвідку, вказано сім номерів криптовалютних гаманців, які належали Ахмаду Р. Криптовалютний аналіз дозволив пов’язати рахунки з кластерами, зідентифікованими на сторінках Міністерства оборони Ізраїлю та Хезболли і палестинського джигаду. За попередніми даними, за допомогою криптовалютних гаманців перераховано не менше, як 30 мільйонів доларів на фінансування тероризму», — сказав прокурор.
Понад 13 мільйонів доларів перераховано також установі, охопленій санкціями США. Відповідальним за це був 33-річний громадянин Сирії Ахмад Р., який діяв разом з Мохаммедом К.
Від 2021 року через гаманці останнього пройшла приблизно сума 581 мільйон доларів США. Їх обох підозрюють у керівництві організованим злочинним угрупуванням.
Прокурор встановив 51 учасника групи. Поки що слідчі дії проводять проти 36 підозрюваних.
IAR/Н.Б.