"Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego trzy osoby zamieszane w działanie zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła i zarządzała piramidą finansową" - czytamy na stronie CBA.
- Zatrzymane osoby funkcjonując w podmiotach gospodarczych brały udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z zamkniętego funduszu inwestycyjnego - powiedział Temistokles Brodowski, rzecznik CBA.
Piramida w funduszach
Znamy nazwisko nowego szefa CBA
Grupa w latach 2012-2017 zarządzała na polskim rynku finansowym czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych.
Certyfikaty wskazanych funduszy oferowane były za pośrednictwem banków. Pracownicy banków działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych świadomie wprowadzali nabywców w błąd - przekonywali ich, że oferowane produkty są zabezpieczone gwarancjami bankowymi lub są po prostu zwykłymi lokatami bankowymi.
- Działania zorganizowanej grupy przestępczej odprowadziły ponad 2 tys.osób do strat oszacowanych na co najmniej 600 mln zł - powiedział Brodowski. Szkody w mieniu funduszy oszacowano na ponad 90 mln złotych.
Kolejne zarzuty
Zatrzymane przez CBA osoby usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.
Wcześniej w sprawie między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, działania na szkodę funduszy usłyszało już 30 osób, z czego wobec sześciu stosowany jest tymczasowy areszt.