Według śledczych grupa mogła działać od 2010 do 2017 roku w Warszawie, Łodzi i w Mińsku Mazowieckim.
Akcja CBA w kilkunastu miejscach. Chodzi o faktury VAT na ponad 700 mln zł
- Nielegalna działalność była oparta na wykorzystywaniu fikcyjnych faktur, wystawianych przez firmy z Mazowsza, na rzecz podmiotów zarządzanych m.in. przez obcokrajowców - powiedziała rzecznik szefa KAS Anita Wielanek.
- Nierzetelne faktury, nieodzwierciedlające rzeczywistych transakcji, wykazywane były w deklaracjach podatkowych, co prowadziło do zaniżania wartości należnego podatku i skutkowało nienależnymi zwrotami - podkreśliła Wielanek dodając, że w wyniku działalności fikcyjnych spółek Skarb Państwa mógł stracić ponad 30 mln złotych.
Zatrzymani Polacy i cudzoziemcy
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach funkcjonariusze mazowieckiej KAS i policji zatrzymali do tej sprawy 14 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, zbrodnię podrabiania faktur VAT, posługiwanie się takimi dokumentami oraz popełnienie szeregu przestępstw skarbowych.
Jak poinformowała rzecznik prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska, wśród zatrzymanych są obywatele Polski i cudzoziemcy.
- Wobec 13 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy, a wobec jednej - dozór policji - wskazała policjantka.
- Podejrzanym, którzy usłyszeli zarzut wystawiania pustych faktur VAT, grożą kary do 25 lat pozbawienia wolności - dodała podinspektor.
fc