Prokurator przedstawił im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym skarbowych, związanych z rzekomym wewnątrzwspólnotowym obrotem folią. Usłyszeli oni również zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur VAT dotyczących sprzedaży folii w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy z Niemiec.
Milionowe straty Skarbu Państwa. Areszt dla oskarżonych o wyłudzenia VAT przy handlu metalami
Według śledczych w rzeczywistości transakcje stwierdzone fakturami nie stanowiły o rzeczywistym przebiegu transakcji. Zatrzymanym zarzucono doprowadzenie Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie blisko 900 tysięcy złotych. Jeden z zatrzymanych został aresztowany na 30 dni. Wobec drugiego zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
Wyłudzanie VAT-u na obrocie folią
Zdaniem śledczych dochodziło do wyłudzenia podatku VAT w związku z rzekomym reeksportem towaru w postaci folii stretch. W rzeczywistości, wbrew sporządzonym w tym zakresie poświadczającym nieprawdę dokumentom, do sprzedaży towaru w deklarowanych ilościach nie dochodziło. Jak ustalono, firmy transportowe woziły cały czas te same partie towaru pomiędzy poszczególnymi elementami karuzeli. Aby nadać cechy legalności obrotowi, stworzono łańcuszek podmiotów, a zasadniczą rolę odgrywały firmy słupy będące pierwszymi nabywcami towaru na terenie Polski.
Pierwsza w łańcuszku polska firma, nabywca towaru z zagranicy, powiększała wartość towaru o podatek VAT 23 procent, który następnie nie był odprowadzany do Skarbu Państwa. Firmy te w swoim krótkim okresie działania deklarowały kilkunastomilionowe wewnątrzwspólnotowe nabycia towaru, nie odprowadzając z tego tytułu należnego podatku VAT.
Zobacz także:
W sprawie zidentyfikowano dwa równoległe łańcuszki stworzone z podmiotów gospodarczych, przez które przepływały faktury dokumentujące sprzedaży folii, oraz których rachunki bankowe były wykorzystywane do przekazywania środków finansowych.
jmo