W czwartek rano ok. 50 funkcjonariuszy ABW, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku weszło do 14 miejsc. Przeszukali dziesięć spółek i cztery mieszkania. Byli m.in. w centrali Amber Gold sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody.
Zabezpieczyli złoto oraz dane z ok. 500 segregatorów, w których były faktury i przelewy związane z działalnością poszczególnych firm.
Również w piątek postawiono zarzuty prezesowi Amber Gold. Wiadomo tylko, że dotyczą nielegalnego udzielania kredytów oraz fałszowania dokumentów. Marcin P. jest przesłuchiwany. Na razie nie wiadomo, kiedy przesłuchanie się zakończy - mówi Wojciech Szelągowski z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Śledczy cały czas zajmują się też zawiadomieniami: klientów spółki (wpłynęło ich dotąd 386), Komisji Nadzoru Finansowego i Banku Gospodarki Żywnościowej. Sprawdzają m.in. podejrzenie prania brudnych pieniędzy przez spółkę.
Zobacz naszą galerię DZIEŃ NA ZDJĘCIACH >>>
Amber Gold to firma inwestująca w złoto i inne kruszce, działająca od 2009 r. Kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - przekraczającym nawet 10 proc. w skali roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych.
W poniedziałek władze Amber Gold zdecydowały o likwidacji spółki. Firma poinformowała, że "w związku z zerwaniem lokat przez Amber Gold wszystkim klientom należy się zwrot pełnej kwoty kapitału wraz z odsetkami naliczonymi do dnia wypowiedzenia umowy".
tj